שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 36

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס' 36 של החברה למיחזור מים וקולחים

במועצה האזורית חוף השרון בע"מ

אשר התקיימה ביום שני 30/05/2022 בשעה 9:00

הדיון נערך בצורה מקוונת

נוכחים:

חברי דירקטוריון החברה למיחזור מים וקולחים:

אלי ברכה , יו"ר

פבלו לם, חבר מליאה

גילי בן יקר, חבר מליאה

שירה הררי, חברה

צחי חודניק, חבר

הילה טרייבר, חברה

רגינה פאשייב, חברה

גיל שטרסברג, מנכ"ל החברה למחזור

מוזמנים:

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי

בני שטיינר ושגית שטיינר, רו"ח מבקרים

חסרים:

עדי רוזנטל, חבר

מכותבים:

עו"ד עדי סדינסקי, יועץ משפטי

מאיר דור, סגן ראש המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

אורית גדות, מבקרת החברה

על סדר היום:

.1 הצגת דירקטורים חדשים:

הדירקטוריון מקבל בברכה את רגינה פאשייב (עובדת מועצה) ואת צחי חודניק (נציג ציבור)

כחברי דירקטוריון.

.2 הצגת מבקרת הפנים אורית גדות:

בהתאם להחלטת הדירקטוריון וועדת ביקורת, מונתה אורית גדות למבקרת פנימית של החברה.

אורית נפגשה עם ועדת ביקורת, קבלה חומר על החברה, ותכין ביחד עם ועדת ביקרות תכנית

עבודה לשנת .2022 התכנית תוצג בדירקטוריון בהמשך.

הוחלט:

• הדירקטוריון מברך את אורית על הצטרפותה לחברה ומאחל לה הצלחה.

.3 דוחות כספיים לשנת :2021

בני שטיינר מציג את הדוחות הכספיים לשנת .2021

נערך דיון בנוגע לקשר בין קרן שיקום (הפרשה של כ- 4.3 מיליון ₪) מול מענקים לקבל מרשות

המים (ע"ס כ- 4.7 מיליון ₪, כולל מענקים מעוכבים ע"ס כ- 2.9 מיליון ₪).

כמו כן, נערך דיון בנוגע לנחיצותו של ביאור .13א הנוגע לתשלום מע"מ על מענקים בגין "שימוש

בקרקע".

הוחלט:

• לאשר את הדוח הכספי לשנת .2021

• מנכ"ל החברה יבצע בדיקה בנוגע לביאור .13א.

.4 דוח תכנון מול ביצוע :2021

גיל הציג את דוח התכנון (תקציב) מול ביצוע לשנת .2021 נערך דיון. בסה"כ החברה עמדה

בתכנית התקציבית.

הדירקטוריון מבקש שבשנת 2022 יבוצע גם דוח חצי שנתי.

הוחלט:

• לאשר את הדוח.

• יוצג לדירקטוריון גם דוח חצי שנתי עבור .2022

.5 עדכון ועדות:

גיל מציג את הצורך בעדכון ועדות:

ועדת ביקורת:

• עדכון פורמלי של פרוטוקול מספר 17 ()24/12/2018 בו נרשם בטעות שהילה אפרון היא

יו"ר ועדת ביקורת. הכוונה היתה שהילה טרייבר תהיה יו"ר ועדת ביקורת והיא בפועל

משמשת כיו"ר הועדה.

• רגינה פאשייב תחליף את הרצל צור שדי כחברה בועדת ביקורת.

ועדת התקשרויות ומכרזים:

בהתאם להחלטה קודמת בנושא לצרף את עדי רוזנטל לועדת מכרזים.

הוחלט:

• לצרף את רגינה פאשייב לועדת ביקורת.

• לצרף את עדי רוזנטל לועדת מכרזים.

הרכב ועדות החברה ממועד זה:

• חברי ועדת ביקורת - הילה טרייבר (יו"ר), גילי בן יקר, רגינה פאשייב.

• חברי ועדת התקשרויות ומכרזים – פבלו לם (יו"ר), שירה הררי, עדי רוזנטל, גילי בן יקר.

• חברי ועדת רכש – הילה טרייבר, עדי סדינסקי (יועץ משפטי), גיל שטרסברג.

.6 שכר מנכ"ל:

הילה מציגה את הנושא של העלאת שכר המנכ"ל.

הוחלט:

• לאשר העלאת שכר המנכ"ל ל %85 משכר מנכ"ל המועצה (רטרואקטיבית מנובמבר .)2021

רשם: גיל שטרסברג

הסתיים: 30/05/2022 בשעה .10:30